Policial

Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha do golpe do bilhete premiado em Passo Fundo e Curitiba

Na manhã desta sexta-feira, 11, a POLÍCIA CIVIL, através da DRACO, coordenada pelo Del. Diogo Ferreira, com apoio de Delegacias de Passo Fundo, PRF e PC/PR, deflagrou a OPERAÇÃO ORANGE X, com o cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, 6 prisões preventivas e 8 mandados de sequestro de veículos, em Passo Fundo e Curitiba.

A operação é desdobramento da OPERAÇÃO PÓLIS, deflagrada em 2018, que visa o combate a organizações criminosas dedicadas aos estelionatos e lavagem de dinheiro.

Na investigação desenvolvida pelo NÚCLEO DE LAVAGEM DE DINHEIRO foi possível constatar a existência de um elaborado esquema criminoso, no qual cada um dos investigados exercia um papel importante para o sucesso da atividade criminosa. A funcionalidade dessa engenharia criminal girava em torno do cometimento de delitos de estelionato, modalidade “conto do bilhete premiado, lavagem de dinheiro por intermédio do sistema bancário (contas de laranjas) e organização criminosa destinada para esse fim.

Os investigados compõem uma verdadeira organização criminosa, que se articula de diversas maneiras para ludibriar suas vítimas, praticando delitos de forma perene, em um curto espaço de tempo. No período de 03 de agosto a 14 de agosto de 2020, a organização criminosa angariou vultosa quantidade em dinheiro. Após conseguir enganar as vítimas, contas de “laranjas” eram utilizadas para “lavar” o dinheiro sujo. Dessas contas, o dinheiro era enviado para casas de câmbio e, posteriormente, convertido em moeda estrangeira, bem como era remetido para contas de novos “laranjas” residentes na cidade de Passo Fundo/RS e, após, agora com aparência lícita e sem suspeita, era sacado pelos criminosos.

Primeiro, um dos investigados abordava a vítima (sempre idosa) e lhe dizia que tinha um bilhete premiado e que precisaria trocar a quantia em alguma agência bancária. Para tanto, caso a vítima o ajudasse, receberia uma quantia em dinheiro. Nesse momento, outro criminoso também se aproximava da vítima e se prontificava a ajudar o pseudo-vencedor da loteria, afirmando que trocaria o “bilhete premiado” por uma quantia em dinheiro. A vítima, achando a história verdadeira, afirmava que também queria receber o “bilhete premiado” e dizia que também repassa uma quantia em dinheiro em troca do prêmio. Durante o cometimento do delito, outros investigados ficavam acompanhando a vítima e os criminosos de perto. Outros, por sua vez, seguiam a vítima até a agência bancária, a fim de ter certeza se conseguiria ter acesso ao valor que prometeu aos criminosos. Uma vez com o dinheiro na mão, os criminosos transferiam os valores para contas de terceiros. Dessa conta, o dinheiro era disparado para outras contas ou para casas de câmbio, a fim de ser convertidos em moeda estrangeira. Foi exatamente isso que ocorreu nos autos da investigação.

Os investigados revezavam na abordagem das vítimas. Um investigado ficava dentro das agências bancárias cuidando os passos da vítima. Outro investigado, por sua vezes, fazia as vezes de atendente do banco, a fim de mentir para a vítima que de fato o bilhete era verdadeiro e que ela poderia receber o prêmio em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Um terceiro suspeito concedia as contas de “laranjas” para os representados. Já um investigado residente no Estado do Paraná, realizava transações bancárias para os representados, bem como fazia alguma transação referente à moeda estrangeira – dólar. Por fim, um quinto investigado, nesta perquirição, usava sua conta bancária para receber os valores já com aparência lícita. A título de exemplo, em apenas um crime de estelionato foi lesado de uma vítima o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Além disso, entre delitos consumados e tentados, SOMENTE NO PERÍODO DE DUAS SEMANAS, FORAM FEITAS 9 (NOVE) VÍTIMAS. Outra vítima teve prejuízo de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Na mesma oportunidade, uma terceira vítima perdeu R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e uma quarta vítima perdeu de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). PORTANTO, A CITADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MOVIMENTOU, EM APENAS DUAS SEMANAS, MAIS DE MEIO MILHÃO DE REAIS (R$ 525.000,00). Foi possível constatar que os criminosos têm visam vítimas idosas, principalmente pela fragilidade que possuem em razão da idade.

Nesta manhã, seis pessoas foram presas preventivamente, 11 veículos aprendidos, joias, R$ 7.316,00 e U$ 298,00 e 5 euros.

Receba as notícias da Studio via WhatsApp

Receba as notícias da Studio via Telegram

A Rádio Studio não se responsabiliza pelo uso indevido dos comentários para quaisquer que sejam os fins, feito por qualquer usuário, sendo de inteira responsabilidade desse as eventuais lesões a direito próprio ou de terceiros, causadas ou não por este uso inadequado.

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo

Valorize o investimento na reportagem e jornalismo. Cópia somente com citação de fonte.

Adblock detectado

Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios